La norma de la Superintendencia de Sociedades obliga a las empresas vigiladas pertenecientes a los sectores inmobiliario, explotación de minas y canteras, servicios jurídicos, contables, de cobranza y de calificación crediticia, comercio de vehículos (con sus partes, piezas y accesorios) y construcción de edificios a contar con un SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SAGRLAFT).
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Cualquier evento en una organización, no importa cuán simple o complejo, consta de ideas y comportamientos. Los comportamientos surgen de las ideas, y las ideas surgen de los comportamientos. Las organizaciones efectivas se derivan de la interacción efectiva entre ellas.
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